fbpx
الراية الإقتصادية

الأسواق المالية تكافح غسل الأموال

الدوحة ـ قنا:

نظمت هيئة قطر للأسواق الماليّة، ورشة عمل للجهات المرخصة من قبلها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور 25 مشاركاً يمثلون 16 جهة.

وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار مساهمة الهيئة بالجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، وكذلك للتحضير لعملية التقييم المتبادل. وتناولت ورشة العمل الحديث عن عناصر برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المرخص لها من الهيئة، والتي تشمل الحوكمة المؤسسية لنظم مكافحة غسل الأموال، وبرامج الالتزام، وإجراءات الرقابة الداخلية، والمراقبة بهدف الكشف والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والتدريب والتثقيف ونشر الوعي، والمراجعة والتدقيق المستقل. كما تناولت ورشة العمل منهجية هيئة قطر للأسواق الماليّة للتحضير لعملية التقييم.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X