fbpx
اخر الاخبار

الداخلية: القبض على أحد الأشخاص آسيوي الجنسية بتهمة غسل الأموال

الدوحة – الراية:

قامت إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث بوزارة الداخلية بالقبض على أحد الأشخاص ممن يحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية بتهمة ممارسة أنشطة ذات طبيعة استثمارية وتمويلية دون حصوله على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة في الدولة.

وقالت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : باستصدار أمر القبض والتفتيش من النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبتفتيش مقر إقامته تم ضبط وتحريز عدد من العقود الاستثمارية ومبالغ مالية بالعملة القطرية وأخرى بعملات أجنبية،  بجانب امتلاكه لسيارات وعقارات سكنية تقدر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة.

وأضافت: وبتدوين أقواله، اعترف بما نسب إليه وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها بتهمة ممارسة أنشطة مالية وتمويلية دون تراخيص بالإضافة إلى تهمة غسل الأموال.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X