دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
YouTube Facebook Twitter Rss Instgram
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
جامعة تركية تطوّر كمامات إلكترونية | تسوير الروض حدّ من ظاهرة التصحّر | تونس تستخدم طائرات درون لتقصّي حرارة المواطنين | 76 % من طلبة الجامعة راضون عن التعلم عن بُعد | قوات الوفاق تحرر ترهونة وبني الوليد وتطرد ميليشيات حفتر | الصين تقود انتعاش أسواق النفط | أوبك تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج | التشيك تفتح حدودها لاستقبال السائحين | معهد الإدارة ينظم دورات تدريبية عن بُعد | «ساس» تعيد رحلاتها ل 20 وجهة أوروبية | سويسرا ترفع القيود 15 يونيو | إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية | 40935 حالة شفاء من كورونا | اليابان تعتزم تطعيم مواطنيها ضد الفيروس | فرنسا تعلن تراجع الوباء والسيطرة عليه | 3 علماء يتراجعون عن مقال بشأن مخاطر هيدروكسي في علاج كورونا | عدد المصابين بكورونا عربياً يتجاوز326 ألفاً | الصحة العالمية: لا نهاية للوباء قبل اختفاء الفيروس | السفير البريطاني يثمّن تعهّد قطر بدعم التحالف العالمي للقاحات ب 20 مليون دولار | الكمامات تطفو على شواطئ هونغ كونغ | لاعبو الريان جاهزون لانطلاق التدريبات | نوع جديد من الديناصورات في الأرجنتين | تقلص عضلي لميسي | تراجع معدل المواليد في اليابان | دعوات لوقف صفقة «نيوكاسل-السعودية» | متطوعون يوصلون الأدوية في قيرغيزستان | بيل يرفض مغادرة مدريد | أتطلع للتتويج العالمي في قطر 2022 | FIFA والآسيوي يمهدان الطريق إلى قطر 2022 | الممثلة كايت بلانشيت تتعرض لحادث منشار آلي | استئناف بطولات أمريكا الجنوبية | أشغال تقهر الحصار بالمشاريع العملاقة | اكتمال الأعمال الرئيسية بمشروع حديقة 5/6 | صيف ثريُّ ومتنوع في ملتقى فتيات سميسمة | قطر منفتحة على حل للأزمة الخليجية لا يمس السيادة | دور كبير تلعبه الحرف التقليدية في تعزيز الهوية | الريان استحق لقب دوري الصالات | «الفنون البصرية» يقدّم ورشة في فنون الحفر الطباعي | التشيكي فينغر يدعم الطائرة العرباوية | المتاحف تكشف النقاب عن أعمال للفن العام وعروض فيديو | السد يستعين بالشباب لتعويض غياب الدوليين | حصار قطر الآثم فشل منذ اليوم الأول | مواقفنا لم ولن تتغير | صاحب السمو والرئيس القبرصي يعززان العلاقات
آخر تحديث: الخميس 2/4/2020 م , الساعة 12:46 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الصفحة الرئيسية : الراية الإقتصادية :

لارتكابها مخالفات رقابيّة

هيئة قطر للمال تغرّم شركة 30 مليون ريال

هيئة قطر للمال تغرّم شركة 30 مليون ريال
 

الدوحة - قنا:

أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أنها اتخذت إجراءات تنفيذيّة بحق شركة هورايزون كريسنت ويلث ذ.م.م وفرضت عليها غرامة ماليّة بقيمة 30 مليون ريال، نتيجة ارتكاب الشركة مخالفات قانونيّة ورقابية جدية.

وتأتي هذه الإجراءات على إثر التحقيق الذي أجرته هيئة التنظيم حول الشركة، والذي خلص إلى مخالفات ملحوظة ارتكبتها الشركة من حيث عدم الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2010 الصادرة عن هيئة التنظيم، كما خلص التحقيق إلى أن الشركة المذكورة قد سوقت لمزاولة أعمال إدارة الأصول من دون حصولها على التصريح اللازم من هيئة التنظيم، ما يُشكل خرقاً للقانون رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات الماليّة المطبّقة في المركز.

وقد حصلت شركة «هورايزون كريسنت ويلث»‏‏ على الترخيص بمزاولة إدارة الصناديق في مركز قطر للمال بتاريخ 4 فبراير 2015، وهو نشاط لا يتطلب التصريح من هيئة التنظيم، ولكن هذا لا يُعفي الشركة من ضرورة الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة في المركز.

وخلال التحقيق، كشفت هيئة التنظيم عن ثغرات جدية في الإجراءات القائمة لدى الشركة من حيث العناية الواجبة تجاه العملاء ومصادر أموال العملاء وطبيعة نشاطهم الاقتصادي، حيث يُشكل الامتثال للمتطلبات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في مركز قطر للمال عنصراً جوهرياً لحماية المركز من أي محاولات لاستغلاله في تنفيذ عمليات ماليّة غير مشروعة.

كما نتج عن التحقيق أن الشركة تعمدت تضليل هيئة التنظيم لناحية أنشطتها وأن الشركة سوّقت لنفسها أيضاً بأنها تقدّم خدمات إدارة الأصول رغم عدم حصولها على تصريح بذلك من هيئة التنظيم، فيما يعتبر خرقاً لقانون مركز قطر للمال وأنظمة الخدمات الماليّة المطبّقة في المركز.

ومنذ بدء التحقيق اتخذت هيئة التنظيم خطوات فورية لتجميد كافة حسابات شركة /‏‏هورايزون كريسنت ويلث/‏‏ وحسابات العملاء ذات الصلة، ولا تزال إجراءات التجميد سارية حتى تاريخه، وعليه، تقدمت الشركة بطعن لدى محكمة التنظيم بمركز قطر للمال بالإجراءات التنفيذية المتخذة من هيئة التنظيم وقرارها بفرض غرامة ماليّة قدرها 30 مليون ريال.

ونصّ الطعن على صحة الإجراءات المتخذة من هيئة التنظيم وقيمة الغرامة المالية، بتاريخ 19 مارس 2020، وأصدرت محكمة التنظيم قرارها لصالح هيئة التنظيم كما طلبت المحكمة من الشركة دفع المصاريف والتكاليف الناشئة عن التحقيق وجزء من التكاليف الناشئة عن إجراءات الطعن.

وعبّرت هيئة التنظيم عن امتنانها للتعاون والمساعدة الكبيرين والوثيقين المقدّمين من مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات الماليّة ومكتب النائب العام طوال مدة التحقيق، فيما شكل عنصراً أساسياً في التوصّل إلى نتائج إيجابية في هذه القضية.

شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .
جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
tofriend Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .