غسيل
-
أخبار عربية
تهديدات أوروبية جديدة بمعاقبة الإمارات
دبي - وكالات: تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة تهديدات أوروبية جديدة على خلفية تورطها الشديد بفضائح غسل الأموال وباعتبارها مأوى للأموال القذرة. وهذه الأيام يضع غاسلو الأموال وتجار السلاح والمخدرات والساسة الفاسدون وأمراء الحرب في المنطقة العربية والأفريقية ودول العالم
اقرأ المزيد -
أخبار عربية
النواب الأمريكي يفتح تحقيقاً حول علاقة ترامب بالرياض
واشنطن - وكالات: قال النائب عن الحزب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، إيريك سوالويل، إن مجلس النواب “سيفتح تحقيقاً في ضلوع مؤسسة ترامب بعملية غسل أموال
اقرأ المزيد -
أخبار عربية
رصد غسل سيارتين يشتبه بنقلهما جثة خاشقجي
إسطنبول - وكالات: نشرت قناة «ShoW TV» التركية، مشاهدَ قالت إنها عملية غسل سيارات تخص القنصلية السعودية بإسطنبول بعد جريمة قتل الصحافي السعودي...
اقرأ المزيد -
أخبار عربية
الإمــارات مـركــز عـالمي لـغـسـل الأمــوال
دبي - وكالات: نشرت مجلة «لونوفال أوبسيرفاتور» الفرنسية تحقيقا استقصائيا حمل عنوان «أوراق دبي» كشف عن تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مركز عالمي...
اقرأ المزيد -
أخبار عربية
مهربون في دبي ينفذون عمليات غسيل أموال واسعة من غينيا
دبي - وكالات: كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك المركزي الغيني الذي يعتمد عليه استقرار البلد المالي والنقدي، على وشك أن ينهار، بعد أن استحوذت أروقة التهريب في دبي...
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
إرشادات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة - قنا: صرح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بأن الجهات الرقابية على القطاع المالي في الدولة، وهي مصرف قطر المركزي...
اقرأ المزيد -
الراية الرياضية
رئيس برشلونة السابق أمام القضاء!
مدريد - أ ف ب: ذكرت محكمة إسبانيا الوطنية أن رئيس برشلونة السابق ساندرو روسل سيمثل أمام القضاء بتهمة غسيل الأموال في قضية تتعلق ببيع حقوق النقل التلفزيوني وصفقة...
اقرأ المزيد -
الأخيرة و بانوراما
غسالة آلية تلتهم سيارة أثناء غسلها
انهارت غسالة آليّة على سقف سيارة قبل بدء عملية الغسيل، حيث وثقت كاميرا مراقبة الحادثة الغريبة التي انتشرت سريعاً في مواقع التواصل الاجتماعي....
اقرأ المزيد -
أخبار عربية
دبي تقود إمبراطورية غسيل الأموال في العالم
لندن- وكالات: كشفت قناة «ABC» الأمريكية عن الدور الذي تقوم به حكومة دبي، بتمويلها شركة دولية تقوم بعمليات غسيل الأموال استنزفت مئات الملايين من أستراليا. وقالت القناة، في التقرير الذي اطلعت عليه «عربي21»...
اقرأ المزيد
