مكافحة غسل الأموال
-
اخر الاخبار
محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع مسؤول مصري في مكافحة غسل الأموال ومسؤول ببنك بريطاني
الدوحة – قنا: اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والدكتور خوسيه فينالز، رئيس مجلس…
اقرأ المزيد -
اخر الاخبار
مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي: القطاع الخاص شريك أساسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة – قنا: أكد السيد حمد أحمد الملا مساعد المحافظ للإشراف في مصرف قطر المركزي أن القطاع الخاص يعتبر شريكا أساسيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان فعالية تطبيق المعايير الدولية والالتزام بها. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة…
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
استعراض إجراءات مكافحة غسل الأموال
الدوحة – الراية: استعرضت دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال نظمتها غرفة قطر عددًا من المحاور المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات مكافحتها. وشارك في الدورة التي انعقدت بمقر الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب 49 متدربًا من موظفي وزارة الداخلية…
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
إشادة بجهود قطر في مكافحة غسل الأموال
الدوحة – قنا: أشاد تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر، الذي نشرته مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، بجهود دولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح. ويقيم التقرير، وفق بيان صادر عن…
اقرأ المزيد -
المحليات
قطر ملتزمة بتحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة – قنا: ترأسَ معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماعَ العادي الذي عقده المجلسُ ظهر أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية…
اقرأ المزيد -
الأخيرة و بانوراما
قطر تشارك في اجتماع خليجي
الدوحة – قنا: شاركت دولة قطر في الاجتماع الحادي والعشرين لفريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عن بُعد، بحضور ممثلين عن دول المجلس من اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدات التحريات…
اقرأ المزيد -
المحليات
«العدل» تعزز الامتثال لاستراتيجية قطر الوطنية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
الدوحة الراية : تنظمُ وزارةُ العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ندوة قانونية بعنوان «التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة بدولة قطر ونتائجه»،…
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
قطريون يحصلون على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال
الدوحة – الراية : نفذت جمعية المُحاسبين القانونيين القطرية، برنامج الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال AMLS الذي يمنحه معهد الامتثال العالمي GCI. وشارك في البرنامج عدد 20 قطريًا وقطرية. وحصل عدد 10 مُشاركين على الشهادة المعتمدة، وسيتقدم باقي المُشاركين للاختبار والحصول…
اقرأ المزيد -
المحليات
قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة- الراية الرمضانية: في فقرة الراية الاقتصادية برعاية الديار القطرية تناول الدكتور هاشم السيد-الخبير الاقتصادي قضية «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وقال: عملت الكثير من الدول مؤخرًا على إضفاء العديد من البنود على قانون مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الإخفاق في القوانين…
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي
الدوحة – الراية: وقعت كل من الهيئة العامة للضرائب ووحدة المعلومات المالية، أمس بمقر الهيئة العامة للضرائب، مذكرة تفاهم بشأن «تبادل المعلومات لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب» ، التي تهدف إلى زيادة التعاون المشترك بين الجانبين لمكافحة الجرائم…
اقرأ المزيد -
أخبار عربية
رؤية خليجية موحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة قنا: شاركت دولةُ قطر في الاجتماع السادس عشر لفريق عمل مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون، أمس، عبر تقنية الاتّصال المرئيّ. ناقش الاجتماعُ أبرزَ المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع العام الثاني من الدورة الثانية والثلاثين لمجموعة العمل الماليّ…
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
إستراتيجية قطرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة -الراية: نظّمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ندوة، عبر وسائل الاتصال المرئي، بمشاركة حوالي 300 شخص، تحت عنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وتحدث في الندوة الخبير الاقتصادي الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد قصي الجمال وهو أحد المدربين المعتمدين.…
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
قطر رائدة في مكافحة غسل الأموال.. ومنع تمويل الإرهاب
حوار – محمود عبدالحليم: أكّد د. هاشم السيد، الكاتب والخبير الاقتصادي، المكانة القوية والرائدة عالميًا لدولة قطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار في حوار خاص ل الراية الاقتصادية إلى أن دولة قطر تصدرت طليعة الترتيب على مستوى دول الخليج العربي…
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
قطر رائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة - الراية: أكّد د. خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، أنّ دولة قطر رائدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها أمس غرفة التجارة الدولية قطر،
اقرأ المزيد -
الراية الإقتصادية
الأسواق المالية تكافح غسل الأموال
الدوحة ـ قنا: نظمت هيئة قطر للأسواق الماليّة، ورشة عمل للجهات المرخصة من قبلها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بحضور 25 مشاركاً يمثلون 16 جهة ...
اقرأ المزيد -
المحليات
مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة - قنا: ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقرّه في الديوان الأميريّ....
اقرأ المزيد -
تعاون قطري أممي لمكافحة الجريمة السيبرانية
فيينا-قنا: التقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينـا مع السيد نيل وولش رئيس قسم مكافحة الجريمة ...
اقرأ المزيد
